AMLR, de Podcast | aflevering 5

UBO-register en cliëntenonderzoek: wat vraagt de AMLR straks van uw kantoor?

De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) wordt vanaf 10 juli 2027 rechtstreeks van toepassing. Daarmee verandert niet alleen het juridische kader, maar ook de manier waarop professionals hun cliëntenonderzoek moeten uitvoeren en vastleggen.

In deze vijfde aflevering van AMLR, de Podcast bespreken  Suzanne Hendrickx (Advius) en Bas Martens (DM) twee actuele onderwerpen: de gefaseerde heropening van het UBO-register en de verdere uitwerking van de verplichtingen voor cliëntenonderzoek, ook wel client due diligence of CDD.

De aflevering laat zien dat de AMLR op onderdelen meer guidance geeft, maar tegelijk ook open normen bevat. Dat vraagt van kantoren niet alleen kennis van de nieuwe regels, maar vooral een praktische vertaling naar beleid, werkprocessen, dossiervorming en cliëntacceptatie.

Wat komt in deze aflevering aan bod?

In deze aflevering bespreken wij onder meer:

• de gefaseerde heropening van het UBO-register;
• welke gegevens straks zichtbaar zijn voor Wwft-plichtige dienstverleners;
• wat kantoren in de tussentijd kunnen doen als toegang nog ontbreekt;
• de betekenis van de CDD-verplichtingen onder de AMLR;
• welke informatie over natuurlijke personen en rechtspersonen moet worden verzameld;
• verificatie van identiteit en documenten;
• identificatie op afstand en de risico’s daarvan;
• UBO-verificatie bij binnenlandse en buitenlandse structuren;
• wanneer een structuur als complex kan worden gezien;
• het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
• de herkomst en bestemming van middelen;
• de vraag welke informatie cliënten straks méér moeten aanleveren.

🎧 Beluister of bekijk deze aflevering:

📄 Lees hier het transcript van AMLR, de Podcast – aflevering 5

🎧 Beluister of bekijk deze aflevering via 
[Spotify] · [Apple Podcasts] 

Meer weten over AMLR en de impact op uw praktijk? Bekijk het volledige overzicht van AMLR, de Podcast hier:
https://www.delissenmartens.nl/nl/amlr-de-podcast

Vragen over AMLR, UBO of cliëntenonderzoek?

De komst van de AMLR vraagt om tijdige voorbereiding. Dat geldt niet alleen voor de juridische beoordeling van de nieuwe regels, maar ook voor de praktische inrichting van cliëntenonderzoek, UBO-controles, risicobeoordelingen en dossiervorming.

Wilt u weten wat deze ontwikkelingen concreet betekenen voor uw organisatie of praktijk? Dan denken wij daar graag met u over mee. Neem gerust contact op via podcast@delissenmartens.nl.

Over de hosts

Deze podcastserie wordt verzorgd door Suzanne Hendrickx en Bas Martens, beiden advocaat en  beiden gespecialiseerd in  anti-witwasregelgeving, compliance en governance.

Vanuit hun praktijk begeleiden zij organisaties bij de toepassing van de Wwft en de voorbereiding op de komende Europese regelgeving.