AMLR, de Podcast | aflevering 4

AMLR in uitvoering: technical standards, guidance en open normen

De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) staat vast. Toch is daarmee nog niet alles duidelijk. De praktische uitvoering van de nieuwe Europese anti-witwasregels krijgt steeds meer vorm via technical standards, guidelines en recommendations.

Die nadere uitwerkingen zijn belangrijk voor iedereen die straks met de AMLR moet werken. Zij bepalen namelijk hoe open normen in de praktijk worden ingevuld en wat dit betekent voor cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen, monitoring, zakelijke relaties en interne kantoorprocessen.

In aflevering 4 van AMLR, de Podcast bespreken Suzanne Hendrickx  (Advius) en Bas Martens (DM) de actuele ontwikkelingen rondom de AMLR in uitvoering. Zij gaan in op de vraag welke uitwerkingen inmiddels zichtbaar zijn, welke normen nog volgen en waarom het verstandig is om niet te wachten tot 10 juli 2027.

🎧 Beluister of bekijk deze aflevering:

🎧 Beluister of bekijk deze aflevering via 
[Spotify] · [Apple Podcasts] 

📄 Lees hier het transcript van AMLR, de Podcast – aflevering 4

Dit is onderdeel van AMLR, de Podcast. Bekijk het volledige serieoverzicht hier.

Kernpunten uit deze aflevering

In deze aflevering bespreken wij hoe de AMLR stap voor stap wordt uitgewerkt voor de praktijk.

Onder meer komen aan bod:

• het verschil tussen regulatory technical standards en implementing technical standards;
• de rol van guidelines en recommendations bij toezicht en naleving;
• de criteria voor zakelijke relaties, incidentele transacties en gekoppelde transacties;
• de betekenis van technical standards voor cliëntenonderzoek;
• doorlopende monitoring van zakelijke relaties;
• bedrijfsbrede en kantoorbrede risicobeoordelingen;
• open normen en de ruimte voor een risicogebaseerde aanpak;
• de vraag welke voorbereidingen kantoren nu al kunnen treffen.

Deze aflevering laat zien dat de AMLR niet alleen nieuwe regels introduceert, maar ook vraagt om een zorgvuldige vertaalslag naar beleid, procedures, documentatie en dagelijkse praktijk.

Vragen over de AMLR of de gevolgen voor uw organisatie?

De komst van de AMLR vraagt om tijdige voorbereiding en doordachte keuzes.
Wilt u sparren over wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw organisatie of praktijk, dan denken wij daar graag met u over mee. Neem gerust contact op via ⁠podcast@dm.nl⁠. 

Over de hosts

Deze podcastserie wordt verzorgd door Suzanne Hendrickx en Bas Martens, beiden advocaat en  beiden gespecialiseerd in  anti-witwasregelgeving, compliance en governance.

Vanuit hun praktijk begeleiden zij organisaties bij de toepassing van de Wwft en de voorbereiding op de komende Europese regelgeving.