AMLR, de Podcast | aflevering 6
vrijdag 3 juli 2026 Podcast
Kantoren voorbereiden op de AMLR: beleid, processen, screening en opleiding
De Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) wordt vanaf 10 juli 2027 rechtstreeks van toepassing. Dat vraagt niet alleen om aanpassingen in het cliëntenonderzoek, maar ook om een bredere herziening van de kantorenorganisatie.
In deze zesde aflevering van AMLR, de Podcast bespreken Suzanne Hendrickx (Advius) en Bas Martens (Delissen Martens) welke voorbereidingen juridische en financiële dienstverleners nu al kunnen treffen. Daarbij gaat het onder meer over overgangstermijnen voor bestaande cliënten, het tijdig afronden van cliëntenonderzoek, interne beleidsstukken, screening van medewerkers en opleidingsverplichtingen.
De aflevering maakt duidelijk dat kantoren niet kunnen volstaan met het vervangen van termen in bestaande Wwft-documentatie. De AMLR vraagt op onderdelen om nieuwe processen, aanvullende vastlegging en een meer gestructureerde inrichting van beleid, controle en opleiding.
Wat komt in deze aflevering aan bod?
In deze aflevering bespreken wij onder meer:
- de overgangstermijn voor bestaande cliënten;
- het verschil tussen nieuwe cliënten en bestaande cliënten vanaf 10 juli 2027;
- het tijdstip waarop cliëntenonderzoek moet zijn afgerond;
- waarom werken vóór afronding van cliëntenonderzoek risicovol is;
- vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek bij laag risico;
- interne gedragslijnen, procedures en controles;
- screening van medewerkers;
- mogelijke belangenconflicten en nauwe persoonlijke banden met cliënten;
- opleidingsverplichtingen onder de AMLR;
- het aanpassen van Wwft-beleid, protocollen en werkprocessen;
- het informeren van cliënten over nieuwe informatieverzoeken;
- de mogelijkheid om cliëntenonderzoek uit te besteden.
🎧 Beluister of bekijk deze aflevering:
📄 Lees hier het transcript van AMLR, de Podcast – aflevering 6
🎧 Beluister of bekijk deze aflevering via
[Spotify] · [Apple Podcasts]
Vragen over de voorbereiding op de AMLR ?
De komst van de AMLR vraagt om tijdige voorbereiding. Dat geldt niet alleen voor cliëntenonderzoek, maar ook voor de inrichting van beleid, processen, opleiding, screening en interne controle.
De komst van de AMLR vraagt om tijdige voorbereiding en doordachte keuzes.
Wilt u weten welke stappen uw kantoor of organisatie nu al kan zetten richting 10 juli 2027? Dan denken wij daar graag met u over mee. Neem gerust contact op via podcast@dm.nl.
Over de hosts
Deze podcastserie wordt verzorgd door Suzanne Hendrickx en Bas Martens, beiden advocaat en beiden gespecialiseerd in anti-witwasregelgeving, compliance en governance.
Vanuit hun praktijk begeleiden zij organisaties bij de toepassing van de Wwft en de voorbereiding op de komende Europese regelgeving.
Meer afleveringen uit AMLR, de Podcast
Wilt u meer weten over de impact van de nieuwe Europese anti-witwasregels? Bekijk ook de andere afleveringen uit deze serie:
- Aflevering 1 – De Wwft wordt afgedankt. De belangrijkste veranderingen van de nieuwe Europese anti-witwasverordening (AMLR) en de overgang van nationale naar Europese regelgeving.
- Aflevering 2 – Wanneer valt uw organisatie onder de AMLR? Een praktische duiding van het toepassingsbereik van de AMLR en de vraag wanneer organisaties kwalificeren als meldingsplichtige instelling.
- Aflevering 3 – De natuurlijke personen in de anti-witwasregelgeving. Welke terminologie verandert met de komst van de AMLR en wat betekent dit voor compliancebeleid, cliëntenonderzoek en interne procedures.
- Aflevering 4 – AMLR in uitvoering: technical standards, guidance en open normen. Een bespreking van de nadere uitwerking van de AMLR via technical standards, guidelines, recommendations en open normen.
- Aflevering 5 – UBO-register en cliëntenonderzoek. Een praktische bespreking van UBO-controles, CDD-verplichtingen, identificatie op afstand, complexe structuren en vastlegging onder de AMLR.
→ Bekijk hier het overzicht van AMLR, de Podcast