Wwft: EU hoog-risicolandenlijst 2025 gepubliceerd

Uw Wwft-risicobeleid kan weer aangepast worden.

Op grond van de Wwft (art. 8) moet verscherpt cliëntenonderzoek worden verricht als de cliënt woonachtig of gevestigd is in een door de Europese Commissie aangewezen staat met een hoger risico op witwassen of financiering van terrorisme.

Op 10 juni 2025 is deze lijst geactualiseerd. Daarop staan nu de volgende landen (onderstreept de nieuwe toevoegingen):

Afghanistan, Algerije, Angola, Burkina Faso, Democratische Republiek Kongo, Haïti, Ivoorkust, Iran, Jemen, Kameroen, Kenia, Laos, Libanon, Mali, Mozambique, Myanmar, Monaco, Namibië, Nepal, Nigeria, Noord-Korea, Syrië, Tanzania, Trinidad en Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zuid-Sudan en Zuid-Afrika.

Verwijderd van de lijst zijn: Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Filipijnen, Senegal, Uganda en de Verenigde Arabische Emiraten.

De EU-lijst loopt niet helemaal synchroon met de FATF hoog-risicolandenlijst (www.fatf-gafi.org). De FATF maakt een onderscheid tussen een zwarte lijst en een grijze lijst. Deze lijsten van landen met tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering worden drie keer per jaar vernieuwd.

In het cliëntenonderzoek is verscherpte aandacht is op zijn plaats als de cliënt of de wederpartij, of een derde die bij de transactie betrokken is, woonachtig of gevestigd is in één van bovengenoemde landen, of als de transactie via zo’n land loopt.