AMLR, de Podcast

AMLR, de Podcast: de nieuwe Europese anti-witwasregels helder uitgelegd

De anti-witwasregelgeving verandert ingrijpend. Met de komst van de Anti-Money Laundering Regulation, kortweg AMLR, wordt het Europese kader voor het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering verder geharmoniseerd. Waar de Nederlandse praktijk nu vooral werkt met de Wwft, komt er een rechtstreeks werkende Europese verordening met gevolgen voor onder meer financiële instellingen, advocaten, notarissen, accountants, fiscalisten, bestuurders en complianceprofessionals.

In AMLR, de Podcast bespreken Bas Martens (Delissen Martens) en Suzanne Hendrickx (Advius) in korte afleveringen wat deze ontwikkeling betekent voor de praktijk. Niet alleen juridisch, maar vooral concreet: wat verandert er, voor wie is de AMLR relevant en welke voorbereidingen zijn verstandig?

Elke aflevering is gemaakt om snel inzicht te geven én richting te bieden. Zodat u beter kunt beoordelen wat de AMLR betekent voor uw organisatie, uw kantoor, uw cliënten en uw compliance-inrichting.

Wat is AMLR, de Podcast?

AMLR, de Podcast is een podcastserie van Delissen Martens in samenwerking met Advius over de nieuwe Europese anti-witwasverordening. De serie behandelt de overgang van de Wwft naar de AMLR, de toepasselijkheid van de AMLR voor verschillende beroepsgroepen en de rol van natuurlijke personen binnen anti-witwasregelgeving.

Voor wie is deze podcastserie bedoeld?

Deze serie is relevant voor iedereen die te maken heeft met cliëntenonderzoek en anti-witwasverplichtingen, waaronder:

• advocaten en (kandidaat-)notarissen
• accountants en fiscalisten
• compliance officers, bestuurders en (kantoor)management
• professionals in de zakelijke dienstverlening die met Wwft/AMLR-processen werken

In deze podcastserie leert u

• Wat verandert er door de komst van de AMLR?
• Hoe verhoudt de AMLR zich tot de Wwft?
• Voor welke beroepsgroepen wordt de AMLR relevant?
• Wanneer vallen advocaten, notarissen, accountants en fiscalisten onder anti-witwasregelgeving?
• Welke rol spelen natuurlijke personen binnen de nieuwe regelgeving?
• Wat betekent de AMLR voor cliëntenonderzoek en risicobeoordeling?
• Welke voorbereidingen kunnen organisaties nu al treffen?
• Waar zitten de belangrijkste juridische en praktische aandachtspunten?

Afleveringen

Aflevering 1 – De Wwft wordt afgedankt

Wat betekent het als nationale wetgeving plaatsmaakt voor rechtstreeks werkende Europese regels? In deze aflevering schetsen we de hoofdlijnen: waarom AMLR komt, wat dit verandert en welke vragen dat oproept voor de praktijk.

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/amlr-de-podcast-de-wwft-wordt-afgedankt

Aflevering 2 – De toepasselijkheid van de AMLR voor advocaat, notaris, accountant en fiscalist

Wanneer valt uw dienstverlening onder de AMLR – en wanneer niet? We bespreken het toepassingsbereik en de belangrijke nuance tussen adviseren en (bijstand verlenen bij) specifieke werkzaamheden en transacties.

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/de-toepasselijkheid-van-de-amlr-voor-de-advocaat-notaris-accountant-en-fiscalist

Aflevering 3 – De natuurlijke personen in de anti-witwasregelgeving

AMLR brengt niet alleen nieuwe regels, maar ook nieuwe terminologie. In deze aflevering gaan we in op begrippen rond natuurlijke personen en wat dit praktisch betekent voor handboeken, formulieren, dossiervorming en kantoorprocessen.

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/de-natuurlijke-personen-in-de-anti-witwasregelgeving

Aflevering 4 – AMLR in uitvoering: technical standards, guidance en open normen

Een bespreking van de nadere uitwerking van de AMLR via technical standards, guidelines, recommendations en open normen. Wat betekenen deze uitwerkingen voor cliëntenonderzoek, risicobeoordelingen, monitoring en interne kantoorprocessen?

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/amlr-technical-standards-guidance

Aflevering 5 – UBO-register en cliëntenonderzoek

Een praktische bespreking van UBO-controles, CDD-verplichtingen, identificatie op afstand, complexe structuren en vastlegging onder de AMLR. Ook komt aan bod welke informatie cliënten straks mogelijk uitgebreider moeten aanleveren.

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/amlr-clientenonderzoek-ubo-register

Aflevering 6 – Kantoren voorbereiden op de AMLR

Een praktische aflevering over de stappen die juridische en financiële dienstverleners nu al kunnen zetten richting 10 juli 2027. Onder meer over beleid, werkprocessen, overgangstermijnen, screening, opleiding, interne controle en het aanpassen van bestaande Wwft-documentatie.

Lees/luister: https://www.delissenmartens.nl/nl/actueel/amlr-voorbereiding-kantoren

Contact

Wilt u weten wat de AMLR concreet betekent voor uw organisatie, uw kantoor of uw dienstverlening? Of wilt u beoordelen of uw huidige compliance-inrichting voldoende is voorbereid op het nieuwe Europese kader?

Neem contact op met een van onze specialisten of lees meer over onze expertise op het gebied van compliance. Wij denken graag met u mee.

Over de hosts

Deze podcastserie wordt verzorgd door Suzanne Hendrickx en Bas Martens, beiden advocaat en  beiden gespecialiseerd in  anti-witwasregelgeving, compliance en governance.

Vanuit hun praktijk begeleiden zij organisaties bij de toepassing van de Wwft en de voorbereiding op de komende Europese regelgeving.