Seminar 'Know your client' 26 november 2019

Moet een makelaarskantoor Wwft-risicobeleid maken?

De toepasselijkheid van de Wwft voor makelaars, het cliëntenonderzoek en de meldplicht zit ondertussen wel tussen onze oren. Vorig jaar verzorgden wij al een lezing over de theorie van de Wwft.

Dit jaar staat de praktische inrichting van Wwft-verplichtingen in het makelaarskantoor op het menu: het risicomanagement. Daarbij gaan wij de volgende onderwerpen behandelen: 

• De verplichting tot het uitvoeren van een risicoanalyse: wie zijn onze klanten? Waar komen ze vandaan? Welke klanten willen wij wèl en niet bedienen? Monitoring van de transactie?
• De praktische inrichting van het cliëntenonderzoek: welke acties voeren wij uit bij het begin van de dienstverlening?  Welke vragen stellen wij?  Welke controles voeren wij uit? UBO-check? PEP-check?
• Bewaren en archiveren volgens de regels van de Wwft. En hoe verhouden die zich tot de privacyregels van de AVG?
• Melden van een ongebruikelijke transactie: wanneer, waar, do’s and don’ts.

We sluiten af met what’s new in 2020: Wwft toepasselijk in sommige huur/verhuurzaken, UBO-register. 

Kortom, geen taaie stof, maar een handleiding voor de aanpak op uw makelaarskantoor.

U kunt zich helaas niet meer aanmelden voor dit seminar.