Seminar 'Know your client' 26 november 2019

Moet een makelaarskantoor Wwft-risicobeleid maken?

De toepasselijkheid van de Wwft voor makelaars, het cliëntenonderzoek en de meldplicht zit ondertussen wel tussen onze oren. Vorig jaar verzorgden wij al een lezing over de theorie van de Wwft.

Dit jaar staat de praktische inrichting van Wwft-verplichtingen in het makelaarskantoor op het menu: het risicomanagement. Daarbij gaan wij de volgende onderwerpen behandelen: 

  • De verplichting tot het uitvoeren van een risicoanalyse: wie zijn onze klanten? Waar komen ze vandaan? Welke klanten willen wij wèl en niet bedienen? Monitoring van de transactie?
  • De praktische inrichting van het cliëntenonderzoek: welke acties voeren wij uit bij het begin van de dienstverlening?  Welke vragen stellen wij?  Welke controles voeren wij uit? UBO-check? PEP-check?
  • Bewaren en archiveren volgens de regels van de Wwft. En hoe verhouden die zich tot de privacyregels van de AVG?
  • Melden van een ongebruikelijke transactie: wanneer, waar, do’s and don’ts.

We sluiten af met what’s new in 2020: Wwft toepasselijk in sommige huur/verhuurzaken, UBO-register. 

Kortom, geen taaie stof, maar een handleiding voor de aanpak op uw makelaarskantoor.

Graag nodigen we u uit voor dit seminar. U kunt zich aanmelden via onderstaande button. Na afloop van het seminar ontvangt u, op verzoek, een certificaat van deelname.  

Aanmelden seminar 26 november 2019

Datum & tijd
Dinsdag 26 november 2019 
16.00-18.00 uur (aansluitend borrel)

Locatie
Sportlaan 40, Den Haag

Kosten
geen

/ Sprekers seminar 26 november 2019

Mark (M.R.) Krul

Mark (M.R.) Krul

Advocaat

Bas (B.D.W.) Martens

Bas (B.D.W.) Martens

Advocaat / partner / managing partner

Gepubliceerd op: 21 oktober 2019 in Privacy, Strafrecht
Vragen?
Neem contact op met Bas (B.D.W.) Martens
Seminar 'Know your client' 26 november 2019
Delen:

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Wij sturen periodiek een gratis nieuwsbrief met actualiteiten op juridisch gebied. Door uw e-mailadres in te vullen geeft u toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze toestemming kunt u altijd intrekken, door op de unsubscribe link te klikken onderaan de e-mails die u van ons ontvangt. Lees ons Privacy Statement voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.