Suzanne Hendrickx is managing director en compliance officer bij Delissen Martens. Ze is voorts advocaat/partner bij Advius in Den Haag. Suzanne is docent op het gebied van compliance, Wwft, tucht- en gedragsrecht.
Zij verzorgt opleidingen bij cursusinstituten, advocatenkantoren, ordes van advocaten en juridische verenigingen. Suzanne adviseert en begeleidt advocaten op het gebied van hun kantoororganisatie en bij tuchtrechtelijke problemen.
Met de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) verandert niet alleen de structuur van de anti-witwasregelgeving, maar ook de terminologie die professionals dagelijks gebruiken. Luister naar AMLR, de Podcast, aflevering 3.
Met de komst van de AMLR verandert ook de vraag wie onder deze regels valt. De Europese wetgever heeft het toepassingsbereik van de anti-witwasregels opnieuw gedefinieerd. Luister naar AMLR, de Podcast, aflevering 2.
De Wwft maakt plaats voor een rechtstreeks toepasselijke Europese verordening. Wat betekent deze overgang? Waarom kiest de Europese wetgever voor deze systematiek? En welke gevolgen heeft dit voor meldingsplichtige instellingen? Luister naar AMLR, de Podcast, aflevering 1.
Wat begon als een verschil van inzicht tussen een contra-expert en een verzekeringsdeskundige groeide uit tot een casus vol verwarring en frustratie. De Tuchtcommissie moest beoordelen waar het precies misging en wat een expert in zo’n situatie anders had moeten doen.
